أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، حذف المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي الخاصة بالبلدان الخاضعة للمراقبة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت المؤسسة الأوروبية في بيان إن قرارها أخد بعين الاعتبار قرارا مماثلا أعلنته مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) قبل نحو 3 أشهر، حين قررت إخراج هذا البلد المغاربي من القائمة، بعد سنه سلسلة إجراءات لملائمة منظومتها مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
We've updated the list of high-risk third country jurisdictions with deficiencies in their anti-money laundering/countering the financing of terrorism regimes.
— European Commission (@EU_Commission) May 17, 2023
Nigeria and South Africa have been added to the list.
Cambodia and Morocco have been delisted.
وأضاف البيان أن التحديث الجديد شطب على المغرب وكمبوديا من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي وأضاف جنوب أفريقيا ونيجيريا إلى قائمة البلدان الخاضعة للمراقبة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ودعت المفوضية الأوروبية باقي المؤسسات الأوروبية إلى المزيد من اليقظة للتصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشمل القائمة الرمادية حاليا 25 بلدا من بينها الإمارات واليمن والأردن وعدد من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وتلزم المادة التاسعة من التوجيه الأوروبي (مجموعة تشريعات وقوانين منظمة لعمل الاتحاد) دول الاتحاد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلزم المفوضية الأوروبية بالعمل بشكل دوري على تقييم وتحديث قائمة الدول التي تعاني قصورا في أنظمتها الرقابية.
المصدر: أصوات مغاربية
